利群集团股份有限公司2007年度利润分配方案已经公司2007年度股东大会通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、利润分配及分红方案：向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　二、利润分配对象：截止2008年9月12日收市后，在青岛股权托管中心有限公司登记注册的本公司全体股东。股权登记日2008年9月12日，股权除息日2008年9月13日。

　　三、派发红利日期、地点：社会公众股股东于2008年9月25日起凭本人身份证、股权托管中心帐户到开户证券营业部办理红利领取手续。对特殊原因而逾期未办理者、可在规定时间内到开户证券营业部办理补领手续。

　　四、法人股红利的领取：法人股股东请于2008年9月25日起凭法人营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证到利群集团股份有限公司5楼财务部（崂山区崂山路67号）办理红利领取手续。

　　利群集团股份有限公司

　　2008年5月21日

利群集团股份有限公司
2007年度股东大会决议




　　一、会议召开和出席情况

　　利群集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月21日上午9：00在利群集团总部召开，会议通知方式为2008年4月29日于《青岛财经日报》刊载公告通知全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共计345人，代表股份21317779股，占公司总股份的31.82%。会议由公司董事局召集，董事局主席徐恭藻先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以投票表决的方式审议通过如下决议：  

　　(一)大会审议通过《2007年度董事局工作报告》；

　　(二)大会审议通过《2007年度监事局工作报告》；

　　(三)大会审议通过《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；

　　(四)大会审议通过《2007年度利润分配预案》。

　　利群集团股份有限公司

　　2008年5月21日